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    金融学论文

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      0引 言 随着我国金融业开放程度不断加大,特别是人民币国际化战略逐步推进,使得我国金融机构跨境交易方式、交易对象、交易总量均大幅提升,...[全文]

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      一、问题的提出 国际反洗钱预防政策①采取的是双轨制: 一是包含了解你的客户和可疑交易报告等制度的预防政策; 二是包含洗钱定罪化和严厉处...[全文]

      添加时间:2017-03-10关键字: FATF 反洗钱制度

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